Noticias sobre Lavado de activos

El lavado de activos, según la UAFE, es el proceso mediante el cual se da apariencia de legalidad a recursos, bienes o dinero de origen ilícito, integrándolos al sistema económico y financiero formal.

Audiencia. En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia se recibió el testimonio anticipado de un testigo protegido en el Caso Blindado. (Foto: Fiscalía)

Lavado de activos

Caso Blindado: En la Corte Nacional se recibió el testimonio anticipado de un testigo protegido

La instrucción fiscal en el Caso Blindado concluyó en septiembre. La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para el 18 de noviembre, a las 09:30.